“أعلان” دعوة لإجتماع الجمعية العمومية العادية و غير العادية للمصرف الإسلامي الليبي للإنعقاد
يســــر مجلس إدارة المصرف الإسلامي الليبي دعوة السيدات و السادة مساهمي المصرف الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية و غير العادية للمصرف المقرر عقدها على تمام الساعــة : .10:00صباحــــــــــــــــــــاً من يوم :االخميس الموافــــق : 10/09/2020 م بفندق المهاري بمدينــــة طرابلس . و ذلك لمناقشة بنود جدول الإعمال التالي:
أولآ : بنود جدول أعمال الجلسة العادية
- الإطلاع و المصادقة على الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الإدارة وفق تفويض الجمعية العمومية في إجتماعها التأسيسي بما يتوافق مع متطلبات مصرف ليبيا المركزي لإستكمال تأسيس المصرف و هي على النحو التالي :
- إعادة تشكيل مجلس الإدارة وفق متطلبات مصرف ليبيا المركزي و تحديد مكافأتهم .
- المصادقة و إعتماد مراجعين قانونيًين لمراجعة حسابات المصرف عن سنوات ( 2017 – 2018 – 2019) حسب التشريعات.
- إعتماد لائحة عمل هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف .
- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن سنة ( 2017) .
- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن سنة (2018 ).
- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن سنة (2019 ).
- عرض تقرير المراجعيين القانونيين لحسابات المصرف عن السنوات (2017 – 2018 -2019 ) .
- عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنوات (2017 -2018 -2019 ) .
- المصادقة على الميزانية و قائمة الدخل و حسابات التوزيع المقترحة عن السنوات ( 2017-2018 -2019 ) .
- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية عن السنوات (2017 -2018 -2019 ) .
- تعيين مكاتب المراجعة التى ستقوم بمراجعة حسابات المصرف لسنوات (2020 – 2021 ) .
- موافقـــــــــــــــة الجمعية العمومية على تقديم الخدمات المصرفية للســـــــادة رئيس و أعضــــــــــــاء مجلس الإدارة وفقـــــــــــــاً للأحكام و التشريعات و الضوابط المعمول بها .
- إعادة تشكيل مجلس الإدارة و إعادة النظر في تحديد مكافأتهم.
- إعادة تشكيل هيئة الرقابة الشرعية للمصرف و إعادة النظر في تحديد مكافآتهم .
- تشكيل لجنة المراقبة و تحديد مكافآتهم.
تنعقد الجلسة العادية للجمعية العمومية إنعقاداً صحيحاً إذا توفر النصاب القانوني وفقاً للنظام الأساسي المتمثل في نصف رأس مال المصرف على الأقل يوم 10/09/2020 م، و في حال عدم توفر هذا النصاب تنعقد الجمعية العمومية في يوم الاحد 13/09/2020 م بذات المكان و الزمان مهما كان عدد الحاضرين و الأسهم الممثلة فيه ، و مهما بلغت قيمة رأس المال الذي يمثلونه.
ثانياً : بنود جدول أعمال الجلسة غير العادية
- تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي للمصرف وفق متطلبات مصرف ليبيا المركزي .
تنعقد الجلسة غير العادية للجمعية العمومية إنعقاداً صحيحاً بتوفر النصاب القانوني وفقاً للنظام الساسي إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (67 سبعة و ستون ) في المائة من رأس مال المصرف على الأقل بعد أنعقاد الجمعية العمومية العادية بتاريخ 10/09/2020 م، و في حال عدم توفر هذا النصاب تنعقد الجمعية العمومية في يوم الاحد 13/09/2020 م و بذات المكان و الزمان بحضور عدد من المساهمين يمثلون أكثر من ( 50 % ) خمسون في المائة من رأس مال المصرف .
هذا و يوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين أعضاء الجمعية العمومية إلى ما يلي : –
- إعمالاً لإحكام النظام الأساسي للمصرف لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية أصالةً عن نفسه و نيابةً عن غيره من المساهمين على أن تكون الإنابة بموجب توكيل رسمي من محرر عقود معتمد، ولا يجوز إنابة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي المصرف .
- إعمالاً بأحكام النظام الأساسي للمصرف يقتصر التدوال في الجمعية العمومية على المسائل الواردة بجدول الأعمال المبين في هذا الأعلان فقط .
و يمكن للسادة المساهمين الإطلاع أو الحصول على نسخة من الوثائق و المذكرات المتعلقة بالمواضيع المطروحة في جدول الأعمال وفقاً لإحكام القانون رقم (23 ) لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري و النظام الأساسي للمصرف و ذلك بمقر الإدارة العامة للمصرف الإسلامي الليبي الكائن بمنطقة أبو مليانة – طرابلس ” وحدة المساهمين” ( بالدور السابع ) و الإتصال على رقم الهاتف ( 00218-21 3344794 ) خلال ساعات العمل الرسمية إعتباراً من تاريخ نشر هذا الأعلان ، كما يمكنكم الإطلاع على هذه الوثائق و المذكرات بالموقع الإلكتروني للمصرف الإسلامي الليبي www.lib.com.ly .
ملاحظة : مع العلم بأن المستندات الخاصة بسنتي (2017 – 2018 ) قد تم تسليم المستندات كاملة للمساهمين.
؛؛؛ و الله ولي التوفيق ؛؛؛
