اعلان – المصرف المتحد للتجارة والاستثمار اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية وغير الاعتيادية

المصرف المتحد للتجارة والاستثمار
اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية وغير الاعتيادية

يدعو مجلس إدارة المصرف المتحد للتجارة والاستثمار كافة الإخوة الكرام أعضاء الجمعية العمومية للمصرف لحضور الاجتماع العادي وغير العادي للجمعية العمومية

وذلك يوم الأربعاء الموافق 4/12/2019 الساعة 10.00 صباحاً بفندق موفنبيك البحيرة – بتونس العاصمة

لمناقشة بنود جدول الأعمال الآتي:

أولاً: الجمعية العمومية الاعتيادية:-
-1 الاطلاع والمصادقة على تقريري مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن نشاط المصرف خلال
السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .
-2 الاطلاع على تقريري مراجعي الحسابات.
-3 الاطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
-4 المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
-5 اعتماد مقترح مجلس الإدارة لتوزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018
-6 إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31/ 12/2018
-7 اعتماد الوضع الحالي لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالمصرف وتفويض مجلس الإدارة باستكمالها.
-8 تعيين مكتبي المراجعة الخارجية لمراجعة حسابات المصرف عن سنة 2020 وتحديد أتعابهم.

ثانيا: الجمعية العمومية غير الاعتيادية:-
-1 المصادقة على زيادة رأس المال المكتتب فيه وذلك برفع رأس المال المكتتب فيه والمدفوع بالكامل من
(96.800.000) د.ل ستة وتسعون مليون وثمانمائة ألف  دينار ليبي إلى مبلغ  (100.000.000) د.ل مائة مليون
دينار ليبي من خلال إصدار ثلاثمائة وعشرين ألف سهم (320.000)  سهم قيمة كل سهم  (10)  عشرة دنانير.

-2 المصداقة على تعديل المادة  (20)  والمادة  (24) من النظام الأساسي للمصرف.
-3 تفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لإشهار التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف.