اختتمت بطرابلس ورشة العمل المتخصصة في مجال العقوبات والحظر الدولي التي نظمها معهد الدراسات المصرفية والمالية برعاية مصرف ليبيا المركزي تحت عنوان “الامتثال لبرامج الحظر والعقوبات والتدابير الدولية”.
وشارك في هذه الورشة التي تواصلت فعالياتها على مدى يومين عدد من مدراء العمليات المصرفية ومدراء الامتثال والمخاطر ومدراء العلاقات الدولية بالمصارف والمؤسسات المالية في ليبيا.
وتضمنت الورشة عدة محاور تناولت الحظر والعقوبات الدولية ، ودور إدارة الامتثال في مخاطر العقوبات الدولية والحظر بالإضافة إلى تقييم مخاطر العقوبات الدولية وأليات التعامل معها وتفاديها .
برنامج الورشة يهدف إلى اطلاع المشاركين على كيفية تعزيز كفاءة الامتثال بكافة متطلبات الرقابية الخاصة بالحظر الدولي وكذلك التعرف على أهم جهات فرض العقوبات والحظر الدولي واسباب رفضها، وكيفية التعامل معها وتقييم مخاطرها ودور إدارة الامتثال بالتعامل مع المعاملات المالية، والدول والكيانات المطبق عليها الحظر والعقوبات.
كما تهدف الورشة إلى كيفية التعامل مع الدول والكيانات المطبق عليها الحظر “القائمة السوداء” وبما يساعد المؤسسات المالية في ليبيا من القيام بأعمالها المالية بشكل أمن، ورفع ثقافة هذه المؤسسات بمخاطر أنظمة الرقابة الداخلية للعقوبات الدولية ونقل المعرفة بالعقوبات والمخاطر للمصارف التجارية وتنبيههم بخطورة العمليات التجارية المشبوهة.
العالم الذي كان يتجه بثقة نحو الاستقرار والتنمية والتطور الحضاري، ويضع العلم والمعرفة في صدارة…
د.علي المبروك أبوقرين يأتي عيد الأم كواحد من أجمل المناسبات التي أقرتها الحضارة الإنسانية، ليس…
د.علي المبروك أبوقرين سارينات سيارات الإسعاف، وأصوات إنذارات المطافئ، ونداءات النجدة التي تخترق صخب المدن…
طرابلس | صحيفة ليبيا الإخبارية أعلن المركز الليبي للدراسات الأمازيغية عن إتاحة "المعجم الأمازيغي –…
د.علي المبروك أبوقرين الطبيب في جوهر رسالته حكيم وليس تاجر، والمريض إنسان ذو كرامة وليس…
لم تعد النظم الصحية في العالم تواجه تحديًا واحدًا يمكن التعامل معه بإجراءات تقليدية أو…